证券代码： 002678 证券简称：珠江钢琴 通告编号： 2016-070

　　 广州珠江钢琴团体股份有限公司

　　 第二届董事会第五十八次集会会议决策通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 广州珠江钢琴团体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次集会会议于 2016 年 10 月 19 日以电子邮件及书面送达的方法发出集会会议关照及集会会议资料， 2016 年 10 月 25 日以现场方法团结通信表决的方法在公司五号楼七楼集会会议室召开， 集会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，个中吴裕英回收通信方法表决。本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、 《广州珠江钢琴团体股份有限公司章程》及 《广州珠江钢琴团体股份有限公司董事集会会议事法则 》 的划定。

　　 一、集会会议形成以下决策

　　 （一）以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第三季

　　度陈诉》；

　　 《公司 2016 年第三季度陈诉全文》详见巨潮资讯网（ ），《公司 2016 年第三季度陈诉正文》详见巨潮资讯网（ ）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

　　 （ 二 ）以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供包管的关联买卖营业议案》，

　　 详见巨潮资讯网（ ）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供包管的关联买卖营业通告》。关联董事李建宁举办了回避.

　　 独立董事对该事项颁发了独立意见，详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 （三）以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　 按照《工商总局等六部分关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”挂号制度改良的意见〉的关照》 (工商企注字〔 2015 〕 121 号) 的相干划定，公司向工商行政打点部分申请换发“三证合一、一照一码”业务执照，并团结公司策划成长必要， 董事会对《广州珠江钢琴团体股份有限公司章程》相干条款举办修订， 详见巨潮资讯网（ ）上的《广州珠江钢琴团体股份有限公司章程修改比较表》。

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 （四）以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于投资建树<广州珠江钢琴团体股份有限公司增城财富基地文化中心项目 >的议案》；

　　 详见巨潮资讯网（ ）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于投资建树<广州珠江钢琴团体股份有限公司增城财富基地文化中心项目 >的通告》。

　　 （五）以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案》；

　　 详见巨潮资讯网（ ）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的通告》。

　　 （六）以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2016年第三次姑且股东大会的议案》。

　　 详见巨潮资讯网（ ）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于召开 2016 年第三次姑且股东大会的关照》。

　　 二、备查文件

　　 董事会决策

　　 特此通告。

　　 广州珠江钢琴团体股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一六年十月二十五日